Pasquale Grella
Esperienza professionale
Ha collaborato dal 2009 al 2022, ricoprendo anche la carica di Compliance Officer e Privacy Contact per l’Italia e di co-Head Regional Compliance per la regione Continental Europe, presso un primario studio internazionale nel dipartimento di contenzioso penale e compliance, occupandosi di risk management e compliance advisory nei settori della responsabilità da reato ex Decreto Legislativo n. 231/2001, dell’anticorruzione, dell’antiriciclaggio, del Market Abuse, della privacy, delle sanzioni internazionali e trade compliance e dei sistemi Whistleblowing.
Nel 2016 ha svolto un secondment presso una banca internazionale in relazione alla gestione dell’attività di monitoraggio indipendente da parte di un monitor nominato nell’ambito di un procedimento innanzi allo U.S. Department of Justice.
Riveste la carica di presidente o membro (anche monocratico) dell’Organismo di Vigilanza di decine di società (perlopiù multinazionali), anche quotate su mercati regolamentati.
È stato responsabile di progetti relativi alla redazione, aggiornamento ed implementazione di Modelli ex Decreto Legislativo n. 231/2001, di procedure e policy pertinenti ai processi aziendali di corporate governance. È stato responsabile di progetti di compliance due diligence nell’ambito di operazioni di M&A e di IPO.
Ha predisposto piani di formazione pertinenti a tutte le aree di corporate compliance sia per le prime linee del management sia per dipendenti e collaboratori.
È stato responsabile dell’attività di coordinamento di team cross-border relativi alle tematiche compliance e ai sistemi di controllo interno volti a mitigare il rischio di responsabilità delle persone giuridiche con particolare riferimento alla Ley Orgànica 5/2010 (Spagna), la Loi Sapin II (Francia) e lo UK Bribery Act (Regno Unito).
È stato responsabile di indagini interne con profili sia di risk management che di rilevanza penale. Ha partecipato ad attività di implementazione di progetti di ERM (Enterprise Risk Management).
È autore di pubblicazioni su riviste in materia di diritto penale dell’economia e compliance in tema di responsabilità da reato ex Decreto Legislativo n. 231/01, antiriciclaggio, anticorruzione e Market Abuse.
Partecipa come relatore a convegni in materia di diritto penale dell’impresa e compliance.
È stato docente presso il Master in Fashion Law della LUISS di Roma.
Formazione
Ha conseguito la Laurea Triennale in Giurisprudenza – indirizzo Scienza giuridica della negoziazione – presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma nel 2004.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza – indirizzo Diritto dell’Impresa – presso l’Università LUISS Guido Carli nel 2007.
Nel 2007 è stato stagista presso l’ambasciata d’Italia in Finlandia.
Nel 2009 ha conseguito il Master di secondo livello in Diritto penale d’impresa presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
Ha frequentato numerosi corsi di specializzazione relativi alle attività di risk management, compliance e auditing presso Bureau Veritas, RINA, AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors), ABI (Associazione Bancaria Italiana) e AODV 231 (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza) relativi a ISO 19001 (Tecniche di Audit), ISO 37001:2016 (I Sistemi di Gestione Anticorruzione), alla Compliance normativa integrata in ottica GRC, alla disciplina antiriciclaggio e alla Specializzazione per responsabili della vigilanza ex Decreto Legislativo n. 231/2001
Nel 2022 ha partecipato al corso in Governance, Risk and Compliance presso la International Compliance Association.
Ordine professionale
È abilitato all’esercizio della professione di avvocato in Italia dal 2013 ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano.
Membership
ICA (International Compliance Association)
AICOM (Associazione Italiana Compliance)
AODV231
Camera Penale di Milano
Riconoscimenti
È menzionato quale Rising Star in Compliance in Legal 500 negli anni 2020, 2021 e 2022.
È menzionato in Chambers & Partners Europe 2022 – Compliance Italy
