Antiriciclaggio

Lo Studio fornisce supporto nelle attività di compliance connesse alla gestione della normativa antiriciclaggio di cui al D. lgs. n. 231/2007 e offre assistenza nella redazione e revisione delle procedure richieste ai soggetti obbligati, nonché nell’individuazione del titolare effettivo.

I professionisti dello Studio hanno sviluppato una vasta esperienza nella pianificazione e nella esecuzione di corsi antiriciclaggio specifici per i dipendenti ed i collaboratori allo scopo di assisterli nelle operazioni e le attività che li vedono coinvolti e potenzialmente responsabili.

Alla luce della consolidata esperienza in materia, lo Studio offre supporto al Responsabile Antiriciclaggio e al Responsabile SOS tramite attività di formazione specifica con riferimento agli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

Assistiamo inoltre i soggetti obbligati nei procedimenti sanzionatori avviati dalle autorità di vigilanza e nella gestione dei rapporti con la Unità di Informazione Finanziaria, curando il raccordo tra i profili amministrativi e le eventuali ricadute penali.