反洗钱

该公司根据第 231/2007 号法令，为与反洗钱法规管理有关的合规活动提供支持，并在起草和审查义务方所需程序以及确定受益所有人方面提供协助。

公司的专业人员在为员工和合伙人规划和举办专门的反洗钱课程方面积累了丰富的经验，可以帮助他们处理他们参与并可能承担责任的交易和活动。

公司凭借在该领域的丰富经验，通过开展与法律法规要求相关的具体培训活动，为反洗钱经理和 SOS 经理提供支持。