Il nostro Partner Enrico Di Fiorino ha prtecipato in qualità di docente al webinar “Violazione di misure restrittive UE e sanctions compliance”, organizzato da Dirittobancario Formazione.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento del nuovo quadro normativo introdotto dalla Direttiva (UE) 2024/1226 e dal D. Lgs. 211/2025, che ridefinisce i profili di responsabilità penale per gli operatori bancari ed estende il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Nel corso della sessione sono stati esaminati i principali rischi connessi alla violazione delle misure restrittive europee, le nuove fattispecie di reato e le relative implicazioni operative per banche e intermediari. Particolare attenzione è stata dedicata ai presidi di governance e ai modelli di sanctions compliance, anche alla luce delle più recenti linee guida EBA.
Il confronto tra accademici e professionisti ha evidenziato la crescente centralità di un approccio integrato tra compliance, organizzazione e gestione del rischio, quale elemento chiave per prevenire l’esposizione a responsabilità penali e amministrative.
