Compliance penale

Sulla base di un’esperienza ormai consolidata, lo Studio fornisce a realtà societarie e istituti di credito di rilievo nazionale ed internazionale un servizio di assistenza e consulenza specializzata day by day su tematiche trasversali di diritto penale e compliance con un approccio metodologico innovativo e multidisciplinare, necessario ad assicurare la conformità dell’impresa alle norme penalistiche che caratterizzano lo specifico settore di attività.

In quest’ottica, forniamo al cliente un team di professionisti dedicato, che lo affianca nella sua attività quotidiana, garantendo un servizio di consulenza continuativo, che consente all’impresa di orientare le scelte di business in modo consapevole, mettendosi al riparo dal rischio di incorrere nella commissione di reati. Sempre più frequenti sono, infatti, i casi di coinvolgimento di imprese in vicende giudiziarie, che generano ingenti costi in termini di risarcimenti e di possibile blocco dell’attività.

Grazie alla consulenza preventiva fornita dallo Studio, il cliente è in grado di svolgere la propria attività e di compiere operazioni societarie o commerciali di rilievo, minimizzando il rischio di eventuali future contestazioni da parte della magistratura che possano pregiudicare la continuità aziendale.

Le operazioni straordinarie – come l’acquisizione di partecipazioni, le fusioni ed i conferimenti d’azienda – possono presentare seri rischi di natura penale.
Attraverso la nostra due diligence, offriamo tutela agli organi societari dal rischio di coinvolgimento in procedimenti penali e alla società con riferimento alla possibilità di sanzioni pecuniarie ed interdittive, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Abbiamo assistito fondi di private equity e società in complesse operazioni di M&A, imprenditori impegnati nella pianificazione di passaggi generazionali e professionisti coinvolti in procedure di amministrazione straordinaria.
La nostra attività è finalizzata a valutare l’esistenza di fattori di rischio in campo fiscale, finanziario, societario ed ambientale, anche con riferimento alla normativa dettata per la responsabilità da reato degli enti e dal codice degli appalti.

Conosciamo quanto possano essere serie le conseguenze di un procedimento penale, in termini di costi, tempo e reputazione.
L’esito della nostra criminal due diligence potrebbe portare ad una significativa diminuzione del valore della società target, alla necessità di prevedere espresse clausole di manleva o ad una rimodulazione dell’intera operazione.