Il nostro partner Enrico Di Fiorino ha partecipato al Forum Antiriciclaggio tra IV e V Direttiva, con un intervento sul tema “Il riciclaggio e l’autoriciclaggio: il MOG e la responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01”.
Tra gli altri relatori dell’evento presso Centro Congressi Palazzo delle Stelline, il Dott. Massimo Baldelli, Amministratore Delegato di Eddystone S.r.l., il Dott. Giovanni Barbato, AML/231 Compliance Specialist Chief Internal Audit, il Gen. Div. Michele Carbone, Comandante Guardia di Finanza della Regione Lazio, il Prof. Avv. Emanuele Fisicaro, Coordinatore del Tavolo Tecnico per la Riforma del Quadro Sanzionatorio del Decreto Antiriciclaggio presso il Ministero delle Finanze e Docente di Diritto Penale Commerciale presso l’Università di Bari, il Dott. Gianmarco Maffioli, Partner di CONSILIA Regulatory e l’Avv. Giulia Mentasti, Associate di Loconte & Partners.
Qui il programma.
