Due diligence penale

Le operazioni straordinarie – come l’acquisizione di partecipazioni, le fusioni ed i conferimenti d’azienda – possono presentare seri rischi di natura penale.
Attraverso la nostra due diligence, offriamo tutela agli organi societari dal rischio di coinvolgimento in procedimenti penali e alla società con riferimento alla possibilità di sanzioni pecuniarie ed interdittive, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
Abbiamo assistito fondi di private equity e società in complesse operazioni di M&A, imprenditori impegnati nella pianificazione di passaggi generazionali e professionisti coinvolti in procedure di amministrazione straordinaria.

La nostra attività è finalizzata a valutare l’esistenza di fattori di rischio in campo fiscale, finanziario, societario ed ambientale, anche con riferimento alla normativa dettata per la responsabilità da reato degli enti e dal codice degli appalti. Conosciamo quanto possano essere serie le conseguenze di un procedimento penale, in termini di costi, tempo e reputazione.
L’esito della nostra criminal due diligence potrebbe portare ad una significativa diminuzione del valore della società target, alla necessità di prevedere espresse clausole di manleva o ad una rimodulazione dell’intera operazione.

L’attività si conclude con una relazione che fotografa i rischi rilevati e ne misura l’impatto sull’operazione, offrendo alle parti una base oggettiva per la negoziazione delle garanzie contrattuali e per la pianificazione dei rimedi successivi al closing.