金融和银行刑法

本所在为国内外信贷机构和上市公司提供银行刑法及金融市场刑法领域的预防性与诉讼法律服务方面，拥有深厚的经验积累。

本所在国内一些最重大的刑事诉讼中所取得的成果，使其成为金融行业主要机构信赖的对象；这些机构就《金融统一法》和《银行业统一法》所规定的各类犯罪，委托本所专业人员提供咨询和刑事辩护服务。

除专业人员自身的专业训练和持续学习外，本所还与经认证的技术专家保持合作，从而在承接辩护委托的诉讼中确保最高的服务标准。

本所的业务覆盖银行与金融犯罪的全部领域：非法吸收储蓄和非法提供投资服务、妨碍监管机构履行职能、市场滥用、高利贷，以及与意大利央行和意大利证券交易委员会（Consob）所启动程序相关的处罚事项，并特别注重刑事辩护与平行行政程序中辩护工作的协调。

《金融统一法》在刑事罪名之外，还设置了一套完整的行政违法体系，涵盖从市场滥用到发行人信息披露义务的违反、投资服务提供中行为规则的违反，以及与监管机构合作义务的违反。欧洲和意大利国内判例均将此类处罚归入”刑事事项”范畴：因此，在处罚程序中的辩护需要与刑事辩护同样的严谨态度。

本所在 Consob 程序的各个阶段为发行人、中介机构和公司高管提供法律服务——从检查和听证，到针对处罚告知书提交答辩意见，直至向上诉法院提出异议并向最高法院提起上诉——并在”双轨制”案件中，负责与刑事辩护的协调以及一事不再理（ne bis in idem）相关问题的处理。本所的服务还延伸至对程序替代性解决工具的评估，首先是《资本法》引入的承诺（impegni）制度。